中華人民共和國反洗錢法

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《中華人民共和國反洗錢法》，作者 中國法制出版社，出版社 中國法制出版社。

中國法制出版社是中華人民共和國司法部主管主辦的中央級法律類專業出版社，是國家法律法規標準文本的權威出版機構、法律專業信息服務提供商。成立於1989年6月，2010年10月由事業單位轉制為全民所有制企業，2019年2月改制為中國法制出版社有限公司。

目錄

內容簡介

本書收錄《中華人民共和國反洗錢法》以及相關配套法規法規, 包括《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構反洗錢監督管理辦法(試行)》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，採用大字形式，方便讀者閱讀使用。

編輯推薦

《中華人民共和國反洗錢法》是為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪而制定。由中華人民共和國第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議於2006年10月31日通過，自2007年1月1日起施行。