缅北电诈

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缅北电诈

中文名：缅北电诈 发生地点：中缅边境缅北地区 主要人员：陈岩板、肖岩块 、明学昌、明国平、明菊兰、明珍珍、魏清涛、魏榕、刘正琦、毕会军、鲍军峰、周江、杨清、黄才扑 、白所成、白应苍、白应兰、魏怀仁、魏青松、刘正祥、刘积光、刘正茂、徐老发

中缅边境的缅北地区涉我电信网络诈骗犯罪，给人民群众带来了巨大的财产损失，严重破坏了正常的经济秩序，影响着社会的和谐稳定。 针对当前缅北涉我电信网络诈骗犯罪严峻复杂形势，公安部部署云南等地公安机关持续推进打击行动，切实维护人民群众生命财产安全。 公安机关正告电信网络诈骗犯罪分子，要停止犯罪活动并自首，同时呼吁广大群众提高安全防范和法律意识，不参与境外诈骗活动。 2023年11月14日，云南省保山市警方发布通告，要求非法滞留缅北地区的保山籍人员必须于2023年12月31日前回国返乡。 2023年11月16日，中缅联合执法取得重大战果，缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目明国平、明菊兰、明珍珍被成功缉拿归案，缅方11月15日夜组织对明学昌抓捕，其间明学昌畏罪自杀身亡。 截至2023年11月21日，缅北相关地方执法部门共向中方移交电信网络诈骗犯罪嫌疑人3.1万名，其中幕后“金主”、组织头目和骨干63名，网上在逃人员1531名，打击工作取得显著战果。 2023年12月，在掌握相关犯罪事实和证据的基础上，辽宁、福建、重庆等地公安机关决定对白所成、魏怀仁、刘正祥等10名缅北果敢自治区电信网络诈骗犯罪集团重要头目进行公开悬赏通缉，坚决打掉犯罪分子嚣张气焰 。

目录

历史背景

背景简述 缅北地区，包括马圭、曼德勒、实皆等省和钦邦、克钦邦、掸邦等组成。地形复杂，也是缅甸重要的少数民族聚集区 [7]。为了拥有对辖区高度的自治权以及与政府军对峙的军事、经济实力，缅北地区的武装势力不仅利用该地区独特的气候环境大力发展毒品产业，而且利用自身的武装优势，又延伸出赌博、色情、电信诈骗等非法犯罪产业，从中赚取巨额利润。 地处中缅边境的缅北地区，之所以会变成今天的人人畏惧的犯罪猖獗之地，具有复杂的历史原因，也是由其特殊的地缘特征、司法特征和历史人文特征综合而成。 地理环境 缅北地区山高林密，地势崎岖，民族成分错综复杂，先天条件导致这里向来就是一个各方势力盘根错节的区域。缅甸又分“上缅甸”“下缅甸”两个单元，这种区隔导致双方在族群结构、生产方式、文化特征等方面差异明显。 英殖民统治 1886年，在英国殖民统治挑拨下，缅甸的135个民族共分裂出大大小小上百个武装势力，这其中，缅北的武装势力长期脱离缅甸政府的控制。近代以来，英国殖民统治者针对上下缅甸采取了不同的统治政策，以及“以夷制夷”的统治方式，进一步加剧了这种隔阂。 由于受到政治动荡、武装冲突、制裁措施等因素影响，导致贫困率高、人均收入低、教育医疗水平差。为了谋生，在电信诈骗犯罪出现之前，当已经有很多刑事犯罪，像文物走私、动物走私、贩毒等等。 武装生存 1948年，缅甸独立，但历史的裂痕并不会自动愈合。围绕国家建构的诉求差异以及权力资源分配产生的矛盾，缅甸中央政府与少数民族武装爆发了武装冲突，并一直持续至今。这一过程中，为了支撑武装生存活动，不少民族地方武装将毒品、玉石、木材走私等非法产业作为经济来源。为了打击民族地方武装，政府军支持组建各种民团武装，并允许其从事非法经济活动。如此一来，缅北地区地下经济日渐兴旺。 划地自管 1988年，缅甸新军人政府上台，开始推动国内和平进程。其后的数年间，有17支民地武与联邦政府签署了停火协议，但这仍不足以彻底改变缅北碎片化的社会秩序。一番斗争拉锯之后，缅甸政府允许缅北部分民地武在辖区内“划地自管”“高度自治”。

畸形经济

网络赌博 历经多年重拳打击，缅北一度猖獗的毒品走私偃旗息鼓，部分民地武辖区开始另谋财路。网络赌博，成为一大选项。 2019年，缅甸出台新《赌博法》，允许外国人在缅甸合法注册经营赌场，进一步加速了缅北地区网络赌博的发展。恰逢全球移动通信技术快速发展，互联网技术手段开始与缅北地区畸形的经济模式相融合，推动缅北地区的经济结构渐渐变化。 电信诈骗 中缅两国在法律社会制度、具体执法水平上存在差异明显，无形中为犯罪集团开展跨境犯罪活动创造了空间。一方面，国内部分P2P平台、电信网络诈骗集团逐步向缅北扩散，与当地势力勾连形成利益共同体。另一方面，在中国与东南亚国家开展联合执法行动的背景下，菲律宾、柬埔寨等国家的电信网络犯罪集团出现向缅甸转移态势。如此一来，缅北、缅东妙瓦底等成为了东南亚乃至全球电信网络诈骗的重灾区。据统计，仅仅在缅泰边境的妙瓦底，就有上百个诈骗园区，加上盘踞在缅北部分地区的诈骗集团，总计至少有1000个园区，每天有超过10万人在实施电信诈骗。 黑色产业链 经济依赖网赌电诈产业。在缅北不少犯罪分子看来，与贩毒相比，电诈网赌“风险小，利润高”。佤邦、果敢等地的经济发展开始形成对网赌电诈产业的依赖。以佤邦为例，佤邦勐能县甚至出现了将学校教学楼出租给电诈公司的情况。 缅甸电诈，已经形成了一个庞大的产业链，成为集多种刑事犯罪为一体的跨境有组织犯罪活动。 根据亲历者的讲述，缅甸的电信诈骗产业，主要由5个角色组成，分别是“卡头”、“黑客”、“水房”、“主管”与“军阀”。“卡头”指的是倒卖银行卡、电话卡的卡贩，他们负责为诈骗团伙提供虚假信息来隐藏身份，而“黑客”则提供了技术支持，他们为诈骗团伙搭建钓鱼网站、高仿APP以及远程呼叫技术，“主管”指的是诈骗团伙的管理者，他们会用非人手段逼迫底层员工实施诈骗，“水房”就是最后负责把赃款洗掉的人。至于“军阀”，则是背后最大的受益者，也是为这些黑色产业提供保护的靠山。 自2019年以来，数十万电信诈骗人员为了发财梦前往缅甸，一张边境通行证从最初办理时的200元工本费，如今已经炒到7万元，且一证难求。为“快速赚钱”，不少人铤而走险，偷渡过境。 从泰缅边境的金三角到缅甸第二特区的佤邦，直至中缅边境果敢，在缅甸中央政府无法实际控制的这些地盘，滋生了一个又一个的电诈园区，电诈人员针对中国公民进行诈骗、拐卖、绑架、组织偷渡及暴力、强暴、非法拘禁等各种犯罪活动。 电诈集团 缅北虽然在缅甸是国土，其通行的却是汉语，这是因为他们的祖先多为明朝末年的汉族逃难者，这些逃难者逐渐形塑了现在的果敢人，因此果敢聚集大量汉人后裔。果敢管辖1个县，2个镇和28个乡。当地98%的土地都在山区，整个地区主要是由3个“大坝”组成，平均海拔1200多米。当地常住人口大约21万，主要都是缅甸人和华人。缅北人少，经济十分落后，特区政府每年的税收只有1000多万人民币。电信诈骗公司的老板，基本都是果敢和佤邦当地人，幕后操控者基本就是当地民族地方武装。在这个法外之地，当地的武装力量就是法律。养武装力量需要钱，必须得想办法搞钱。当地太穷，实在是搞不到钱，只好盯上中国人，而博彩业来钱最快。彭家声垮台后的十几年间，博彩业和电信诈骗成为了缅北最繁荣的灰色产业，它们基本由四大家族控制经营。 缅北的掌权者曾是被称为“果敢王”的彭家声，2009年“8.8事件”后，果敢同盟军被政府军击溃，彭家声远走海外，彻底退出缅甸政治舞台。之后，四大家族如雨后春笋般的迅速崛起，成为在缅北只手遮天的控制者。 ——白家，缅北四大家族之首 白家是缅北四大家族之首，家主白所成，白所成曾是果敢同盟军的开创者之一，同时也是同盟军的副司令。白家在当地黑白两道通吃，干着贩毒、贩卖人口、开赌场、诈骗等违法犯罪的勾当。白所成有两儿四女。大儿子的白应能是果敢自治区常委，一手创建果敢百盛集团经营着百盛酒店，赌场等一系列产业。二儿子白应苍，民兵大队队长，投资上亿创办苍盛科技园——著名电信诈骗园区。白应苍指挥着1000多名民兵，主要负责白家势力的安全。大女儿白应香是果敢慈善基金会负责人，妇女会主任，她总是在缅北捐钱捐物，大发慈悲，却不想这只是她为掩盖恶行所装饰出来的身份。二女儿白应琴应在百盛集团担任董事。三女儿白应萍，是百胜集团董事，鑫百利公司董事长，白家的掌舵者，也是心狠手辣之辈。在当地干着诈骗的勾当赚钱还打着反诈骗的旗号赚名声。四女儿白应改果敢百胜集团董事，女婿曹强力是浙江温州商人。 ——魏家，军方实力最强 魏家是四大家族中的军方实力最强的，魏家的开创者是魏超仁，现任缅甸联邦议会议员、果敢特区共产党主席、果敢自治区委员会委员，主管政法系统。魏超仁追随彭家声南征北战立下不少功劳，成为同盟军中实权人物，彭家声逃离海外后，他投降缅甸政府，成为果敢一霸。魏超仁的弟弟魏怀仁目前还控制着一个边防营，是四大家族中唯一掌控军权的。缅甸著名的亨利集团就是魏家的产业，现任董事长就是魏超仁的女儿魏榕。魏榕成为果敢权力地位最高的女性，是一个典型双面人，骗人的手段特别厉害，她曾经通过培养网红，发短视频骗取了大量钱财，像比较有名的网红李赛高和佳润就是亨利集团的人，二人隶属亨利集团文艺部,是亨利集团向中国定向输出的网红,专门吸引国人前往。 果敢老街赫赫有名的新锦江赌场，就是亨利集团旗下产业。亨利集团明面上的生意像东南亚酒店娱乐旅游、地产开发、矿产开发、黄金珠宝等等，而暗地里却经营着博彩、电信诈骗等业务。在柬埔寨、泰国都有该集团出资建立和控制的电诈园区。 ——刘家，首富 “老街首富”刘阿宝，原名刘正祥，现任果敢工商协会会长、福利来集团董事长。国家总理敏昂莱大将亲自颁发的“国家最高弘法杰出贡献奖”。刘正祥是靠贩毒起家，积累了大批原始资金后于1992年创办了福利来集团。福利来集团总部设立在缅甸果敢，除了经营赌场，还进军到了房地产业，与缅甸军政府关系密切。刘正祥的。 ——刘国玺家族 四大家族，最后一位家族也是姓刘，家主刘国玺，初中文化，通缅汉两种语言文字，刘国玺因为排行第三，后辈大都喜欢称他为三爷。刘国玺也曾是彭家声的手下大将，同样在2009年8.8事件中背叛彭家声，投降政府军。他曾担任过缅共北方局财政部长，特区管委会委员、特区政府秘书长，临管会副主席，联邦民族院议员。他的家族主要控制矿山开发，也有几个赌场，虽不如前面三个家族规模大，但是电信诈骗，人口贩卖等非法活动确实一样也没少干，甚至将不明所以的外国人骗到矿场，以免费劳动力的形式从事这高危工作。 果敢虽然已经被政府军收回，但这缅北之地的管理还是依靠四大家族，缅北地区四大家族在果敢有着非常大的影响力，在这里他们说一不二，他们眼线渗透到果敢的各行各业，果敢的任何风吹草动都瞒不过他们。 ——明学昌家族，武装护诈卧虎山庄，明家覆灭 明学昌是果敢明氏家族当家人，早期靠做生意当上“堡长”，曾是“果敢王”彭家声的部下，2009年，明学昌跟随曾是彭家声副手的白所成脱离果敢同盟军，自己和直系亲属开始担任官职，2011年开始任缅甸掸邦议会议员、果敢自治区副主席、果敢自治区日常工作委员会和领导委员会委员。 [51]明学昌是果敢当地富豪之一，与果敢四大家族关系密切。 [50] 电诈基地。以明学昌为首的犯罪集团在果敢自治区建立了一个名为“卧虎山庄”的电诈基地，基地占地近200亩，内有多栋别墅、酒店、商场等设施，以及各类高科技的设备和严密的防御措施，汇聚了来自世界各地的电诈成员，组织开展冒充公检法等各种类型的电信网络诈骗。为了保护这座日进斗金的电诈基地，明学昌还雇佣了当地大量武装人员，为他们提供安保服务。长期组织开设诈骗窝点，公开武装护诈，实施针对中国公民的电信网络诈骗犯罪活动，诈骗数额巨大。 武装护诈。明学昌家族有一个边防营、一个警察营，还有一个民兵营，掌握着“三营兵权”。警察营对外称只有两三百人，实际上发展到有上千人，政府正规军都没有他私家的多。他将主要兵力安排到安保上面，经过训练以后安排到电诈园区，表面上说是去当兵，实际上就是为电诈保驾护航，全都是荷枪实弹的配在那里，然后每个月发三到五千的工资，进行武装护诈。 公安通缉。果敢明氏家族成员四名涉电诈集团头目被公安通缉：明学昌 (男，69岁，缅甸邦议会原议员、果敢自治区领导委员会原委员)；明国平 (又名明小平，男，42岁，缅甸掸邦果敢自治区石园子乡民兵中队中队长) ；明菊兰(女，42岁，户籍地：云南省临沧市镇康县)；明珍珍(女，27岁，户籍地：云南省临沧市耿马傣族低族自治县)。 明家覆灭。2023年11月16日，在缅甸各方的大力配合下，明国平、明菊兰、明珍珍3人被成功缉拿归案，三人已经入境中国，在南伞口岸前，他们戴着手铐和脚镣，被移交给中国警方。11月15日夜缅方组织对明学昌抓捕，其间明学昌畏罪自杀身亡。 电诈温床 2021年2月以来，缅甸国内紧张局势加剧，这也为电信诈骗集团纷纷入驻缅北、缅东，并与当地地方势力形成利益共同体提供了更大空间。不少当地电信诈骗组织，都和地方军阀有着千丝万缕联系。《凤凰周刊》曾报道，总部位于妙瓦底的缅甸亚太国际控股集团公司，涉及电信诈骗，网络赌博等多项犯罪行为。其工商注册资料显示，20%的股份为科伦邦边防军的一名上校持有。 中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员许利平评论，缅北之所以会成为电信诈骗的“重灾区”，深层次原因在于缅北由多支少数民族武装所控制，导致缅甸中央政府对于该地区“失控”。 近年来，在中国持续打击下，境内电信诈骗分子开始逐步向东南亚等地区转移。由于缅北地区华人本身比较多，汉语也比较流行，成为电信诈骗团伙重要的转移地。 随着电信诈骗犯罪中蕴藏的巨额非法收益，缅北地区的一些地方武装势力开始利用其对地区的高度自治介入此类非法活动，并为电信诈骗组织提供场地和保护。因此，网络赌博和网络诈骗现已成为缅北地区的支柱性产业。

视频

缅北电诈覆灭的深思：幸福的真谛是什么？

参考资料

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